Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402480
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç kontrol birimi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İlker Cengiz |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ümit Özkan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim kurulundaki kadın üye sayısı 3, toplam yönetim kurulu üyeleri içindeki kadın üye oranı ise %25'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | İlker Cengiz |
| 4 | Sinan Ercan Gülçur |
| 9 | Ali Ersin Güredin |
| 3 | Süleyman Kaya |
| 8 | Ümit Özkan |
| 5 | Mehmet İmregün |
| 11 | Recep Bildik |
| 2 | Aslı Balkır |
| 12 | Rüya Eser |
| 6 | Hatice Canan Pak İmregün |
| 10 | Ahmet Sera Özbaşar |
| 1 | Ünal Bozkurt |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 14 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 14 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2012-10-01 |
| 9 | 2024-07-09 |
| 4 | 2000-10-05 |
| 5 | 2011-03-02 |
| 11 | 2022-03-31 |
| 2 | 2001-08-02 |
| 1 | 2000-10-05 |
| 7 | 2020-05-05 |
| 3 | 2006-02-06 |
| 10 | 2024-07-09 |
| 12 | 2022-03-31 |
| 8 | 2024-08-15 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | Yoktur. |
| 8 | Yoktur. |
| 2 | Yoktur. |
| 6 | Yoktur. |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
| 4 | Yoktur. |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
| 5 | Yoktur. |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
| 1 | Yoktur. |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297360 |
| 7 | Yoktur |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 14 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 12 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 14 | Evet (Yes) |
| 13 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |