Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405321
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Yönetim Kurulu toplantıları fiziki olarak yapılmış olup, şehir dışında olan üyeler için uzaktan katılım imkanı da sağlanmıştır. Toplantılara fiziki katılım esastır. 2024 yılında bu şekilde toplam 9 toplantı gerçekleştirilmiştir. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.91 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | İlgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Internet sitesinin Yatırımcı Ilişkileri / Hakkımızda Bölümü'nde yer alan Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220219 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/261183 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350849 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350850 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350851 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 8 | Diğer (Other) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 9 | Diğer (Other) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 10 | Diğer (Other) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 11 | Diğer (Other) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 12 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 10 | Strateji, Yatırım ve ARGE Komitesi |
| 8 | Strateji, Yatırım ve ARGE Komitesi |
| 11 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 9 | Strateji, Yatırım ve ARGE Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 12 | Elif Yener |
| 7 | Betül Ebru Edin |
| 3 | Burak Şimşek |
| 9 | Betül Ebru Edin |
| 8 | Yusuf Günay |
| 2 | Cem Mengi |
| 10 | Bekir Cem Köksal |
| 1 | Betül Ebru Edin |
| 6 | Yusuf Günay |
| 11 | Betül Ebru Edin |
| 5 | Yusuf Günay |
| 4 | Cem Mengi |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 12 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |