Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400344
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 04.03.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yıldırım Ali Koç / Başkan, Levent Çakıroğlu / Başkan Vekili, Gökhan Erün / Murahhas Üye ve Genel Müdür |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yıldırım Ali Koç |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Gökhan Erün |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 (%20) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 10 | KEMAL UZUN |
| 1 | YILDIRIM ALİ KOÇ |
| 6 | AHMET ÇİMENOĞLU |
| 2 | LEVENT ÇAKIROĞLU |
| 3 | GÖKHAN ERÜN |
| 7 | NEVİN İPEK |
| 4 | AHMET FADIL ASHABOĞLU |
| 9 | POLAT ŞEN |
| 8 | VİRMA SÖKMEN |
| 5 | AYKUT ÜMİT TAFTALI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 10 | 2022-03-23 |
| 2 | 2015-03-25 |
| 8 | 2019-03-18 |
| 9 | 2022-03-23 |
| 6 | 2019-03-18 |
| 5 | 2016-03-31 |
| 7 | 2020-02-05 |
| 4 | 2005-09-28 |
| 3 | 2018-01-15 |
| 1 | 2016-03-31 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Üye sayılmaktadır. |
| 6 | SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Üye sayılmaktadır. |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254015 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |