Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405953
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | *Kurtuluş Akyüz Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dilli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Selçuk Tuğrul Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Gökhan Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Oltulu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kendibaşına Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Yapısı Ve Riskin Erken Saptanması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | KURTULUŞ AKYÜZ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | KURTULUŞ AKYÜZ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Ufuk Oltulu |
| 2 | Cengiz Dilli |
| 1 | Kurtuluş Akyüz |
| 3 | Hamdi Selçuk Tuğrul |
| 5 | Günay Yavaş |
| 7 | Erman Kendibaşına |
| 4 | Hacı Bayram Gökhan |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2016-11-04 |
| 1 | 2021-11-19 |
| 3 | 2015-04-30 |
| 7 | 2021-09-02 |
| 2 | 2019-01-24 |
| 6 | 2021-09-02 |
| 4 | 2018-04-24 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 5 | - |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |