KAP: YBTAS [ ] YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1432785

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c76019687af4fc11eafGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	27.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Radisson Blu Hotel Çukurambar-İşçi Blokları 1495. Sokak No:11

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi

2 - 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları İle İlişkiler Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Tasdiki

3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4 - Şirket Sermayesinin 100.000 TL'den 300.000.000 TL'ye Arttırılması ve Buna Bağlı Olarak Esas Sözleşme Değişikliğinin Değerlendirilmesi

5 - İsitfaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi

7 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi

8 - Bağımsız Denetçi Seçimi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

10 - 2024 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

12 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*list*EK: 1*Yibitaş - 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu Davet Yazısı.pdf - İlan Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.