Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403730
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | - |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yavuz Altop |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Nevzat Yıldız |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı:4 - Oran:36% |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | YAVUZ ALTOP |
| 8 | EMİN ETHEM KUTUCULAR |
| 2 | YILMAZ ÖZTAŞKIN |
| 3 | HACI NURİ ÖZTAŞKIN |
| 9 | MEHMET GANİ SÖNMEZ |
| 5 | NİMET EŞELİOĞLU |
| 6 | AYTÜL KABAKCI |
| 11 | HALUK ZİYA TÜRKMEN |
| 7 | SERHAN SİNAN ALTOP |
| 4 | ŞÜKRAN BALÇIK |
| 10 | ARZU ASLAN KESİMER |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2010-06-30 |
| 2 | 1987-09-18 |
| 7 | 2023-05-12 |
| 4 | 2010-05-11 |
| 6 | 2023-05-12 |
| 10 | 2024-06-27 |
| 9 | 2023-05-12 |
| 8 | 2023-05-12 |
| 1 | 1987-09-18 |
| 11 | 2024-06-26 |
| 3 | 2010-06-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292208 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292208 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292208 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292208 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |