Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394476
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-20 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Emre FIRAT (Yönetim Kurulu Başkanı), Sevda FIRAT (Yönetim Kurulu Başkan Vekili). Bu kişiler Şirket'i münferiden temsile yetkili yönetim kurulu üyeleridir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır. |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket'in Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler-Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
Yönetim kurulu başkanının adı | Emre FIRAT |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Bilgin KOLUAÇIK |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 Kişi %20 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
5 | Nejat Namık BOCNAK |
3 | Kemal HÜR |
2 | Sevda FIRAT |
1 | Emre FIRAT |
4 | Tuncay İNCİ |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
4 | Bağımsız üye (Independent director) |
5 | Bağımsız üye (Independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
5 | 2024-06-24 |
2 | 2023-04-19 |
4 | 2024-06-24 |
3 | 2023-04-19 |
1 | 2023-04-19 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301185 |
1 | - |
2 | - |
4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301185 |
3 | - |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | Değerlendirildi (Considered) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | Değerlendirildi (Considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | Hayır (No) |
5 | Hayır (No) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
1 | Evet (Yes) |
3 | Hayır (No) |
5 | Evet (Yes) |
2 | Hayır (No) |
4 | Evet (Yes) |