Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393128
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 53 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 2 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://www.vakifgyo.com.tr/#!yonetim-kurulu-toplantilari-proseduru |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması gözetilmektedir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler>Yönetim Kurulu Komitelerinin 2024 Yılı Faaliyetleri |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918505 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | RIFAT DEMİRBAŞ |
| 3 | TÜLAY ÖZTÜRK |
| 4 | ABDULLAH AYAZ |
| 1 | ÖMER DEMİR |
| 7 | TEVFİK ERPEK |
| 6 | RIFAT DEMİRBAŞ |
| 2 | TEVFİK ERPEK |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |