Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393128
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mikail HIDIR (Yönetim Kurulu Başkanı-Temsile Yetkili) Doç. Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Temsile Yetkili) Onur İNCEHASAN (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür - 1.Derece İmza Yetkisi) 20.06.2024 Tarih ve 11105 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu > İç Kontrol Sisteminin Etkinliği, Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mikail HIDIR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Onur İNCEHASAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1336179 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.vakifgyo.com.tr/#!firsat-esitligi-cesitlilik-ve-toplumsal-cinsiyet-esitliligi-politikasi |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 - % 11.11 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | KORHAN TURGUT |
| 9 | ABDULLAH AYAZ |
| 2 | ŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ |
| 1 | MİKAİL HIDIR |
| 3 | ONUR İNCEHASAN |
| 5 | TEVFİK ERPEK |
| 8 | ÖMER DEMİR |
| 7 | RIFAT DEMİRBAŞ |
| 4 | ARZU SEYAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2020-03-02 |
| 9 | 2024-06-12 |
| 8 | 2021-04-02 |
| 5 | 2020-06-22 |
| 4 | 2020-06-22 |
| 6 | 2021-04-02 |
| 7 | 2020-06-22 |
| 3 | 2020-03-19 |
| 1 | 2020-06-22 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 7 | - |
| 6 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |