Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393128
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-13 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mikail HIDIR (Yönetim Kurulu Başkanı-Temsile Yetkili) Doç. Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Temsile Yetkili) Onur İNCEHASAN (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür - 1.Derece İmza Yetkisi) 20.06.2024 Tarih ve 11105 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu > İç Kontrol Sisteminin Etkinliği, Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri |
Yönetim kurulu başkanının adı | Mikail HIDIR |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Onur İNCEHASAN |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1336179 |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.vakifgyo.com.tr/#!firsat-esitligi-cesitlilik-ve-toplumsal-cinsiyet-esitliligi-politikasi |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 - % 11.11 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
6 | KORHAN TURGUT |
9 | ABDULLAH AYAZ |
2 | ŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ |
1 | MİKAİL HIDIR |
3 | ONUR İNCEHASAN |
5 | TEVFİK ERPEK |
8 | ÖMER DEMİR |
7 | RIFAT DEMİRBAŞ |
4 | ARZU SEYAN |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye (Independent director) |
8 | Bağımsız üye (Independent director) |
7 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
2 | 2020-03-02 |
9 | 2024-06-12 |
8 | 2021-04-02 |
5 | 2020-06-22 |
4 | 2020-06-22 |
6 | 2021-04-02 |
7 | 2020-06-22 |
3 | 2020-03-19 |
1 | 2020-06-22 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
3 | - |
1 | - |
5 | - |
2 | - |
7 | - |
6 | - |
8 | - |
9 | - |
4 | - |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | Değerlendirildi (Considered) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | Değerlendirildi (Considered) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Değerlendirildi (Considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | Hayır (No) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Hayır (No) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | Hayır (No) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
1 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |