Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403735
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir.Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimizin 30 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu;Yönetim Kurulu Başkanlıgı'na Cem Hakko Yönetim Kurulu Başkan Vekilligi'ne Jeff Hakko'nun seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Erol Tezman komite başkanı ve Sayın Erol Tabanca komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Emir Yargıcı komite başkanı, Sayın Erol Tezman ve Bahadır Kamil Dalkılıç komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Erol Tabanca komite başkanı ve Sayın Emir Yargıcı komite üyesi olarak görev üstlenmişlerdir. TTK md.367 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulunca bir yetki devri yapılmamıştır. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri ve CEO her türlü iş ve işlemde iki kişinin müşterek imzaları ile Şirketi temsile yetkilidirler. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetim komitesi 2024 yılında dört adet toplantı gerçekleştirmiştir.İç kontrol birimlerince denetim veya diğer komitelere rapor sunulmamıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunda sayfa 64'te yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Cem Hakko |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Jaklin Güner |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için Kap duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket Sermayesinin %25'in üzerindedir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayısı:1;Oranı %12,5 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Erol Tezman |
| 7 | Erol Tabanca |
| 5 | Özgür Karagözoğlu |
| 8 | Şefik Emir Yargıcı |
| 4 | Jaklin Güner |
| 1 | Cem Hakko |
| 2 | Jeff Hakko |
| 3 | Alber Elhadef |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2019-04-05 |
| 2 | 1981-06-18 |
| 5 | 2019-04-05 |
| 1 | 1981-06-18 |
| 3 | 1960-04-16 |
| 8 | 2023-04-13 |
| 7 | 2023-04-13 |
| 4 | 2016-04-19 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125741 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125741 |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |