Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397626
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 51 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.79 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 10 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri/Ulusal Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Sınırlama yoktur |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016278 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 12 | Diğer (Other) |
| 14 | Diğer (Other) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 11 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 14 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 13 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 12 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 9 | Mert Yazıcıoğlu |
| 5 | Erdal Henri Frayman |
| 2 | Dilek Duman |
| 13 | Ayşe Ergün Erkan |
| 12 | Berna Betül Öztürk |
| 3 | Dilek Duman |
| 4 | Mert Yazıcıoğlu |
| 10 | Serkan Özer |
| 1 | Ayşe Botan Berker |
| 14 | Serkan Özer |
| 6 | Ebgü Senem Demirkan |
| 8 | Ayşe Botan Berker |
| 7 | Seda Özen Uçkaç |
| 11 | İzak Koenka |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 10 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 12 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |