Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1411135
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195cbcf8bb80d99*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195cbcf8bc00d9aGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Türkiye Sigorta AŞ 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 24.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
4 - 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması.
7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi.
13 - Yürürlükte olan pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi.
14 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Sermaye Artırımı/Azaltımılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | ek_Türkiye Sigorta 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Att.Türkiye Sigorta 2024 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Levent Mahallesi Çayırçimen Sokağı No:7 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 25 Nisan 2025 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,