Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401148
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 26.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalısmaları / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ömer M. Koç |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İbrahim Yelmenoğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335910 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 (%27,3) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 10 | Mine Yıldız Günay |
| 7 | Yağız Eyüboğlu |
| 4 | Semahat S. Arsel |
| 5 | Levent Çakıroğlu |
| 1 | Ömer M. Koç |
| 6 | Erol Memioğlu |
| 8 | Zekeriya Kaya |
| 2 | Ali Y. Koç |
| 3 | Rahmi M. Koç |
| 11 | Mehmet Cem Kozlu |
| 9 | Şadan Kaptanoğlu Dikici |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 11 | 2024-04-01 |
| 5 | 2015-03-30 |
| 4 | 2009-03-27 |
| 9 | 2024-04-01 |
| 2 | 2009-03-27 |
| 8 | 2023-09-01 |
| 1 | 2006-01-26 |
| 3 | 2008-06-04 |
| 7 | 2016-04-04 |
| 10 | 2024-04-01 |
| 6 | 2006-01-26 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 3 | - |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255928 |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255928 |
| 8 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255928 |
| 5 | - |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 11 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |