Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359237
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193492defa13447*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193492defae3448*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193492defb73449*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193492defbf344a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193492defc4344bGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Genel Kurul Tesciline İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 22.07.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.08.2024 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.08.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | Dudullu Osb Mahallesi İmes-501 Sk. No:2, 34776 Bof Hotels |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 2023 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,prim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan,yönetim kurulu kararının onaya sunulması
10 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2023 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizi 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/08/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır. Saygılarımızla. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
Genel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 20.11.2024 |
| EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun Özel.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| EK: 4 | Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| EK: 5 | TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.07.2024 tarihli ve 2024/07 nolu almış olduğu karara istinaden 26.08.2024 tarihinde saat 11:00'da, Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
26.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Kararları 20.11.2024 tarihinde 11211 Sayılı TTSG'de tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.