Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1370026
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2024-12-30 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 14 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.945 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 10 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinde yer almaktadır. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr / ?Kurumsal Yönetim? / Esas Sözleşme ve Ticari Sicil Bilgileri? https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/twun2tg3/tt-esas-sozlesme.pdf |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bölüm ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölümü |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659174 Aday Gösterme ve Ücret Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038148 Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/304033 Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741628 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 13 | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi |
| 11 | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi |
| 12 | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 2 | Enver İskurt |
| 7 | Gülsen Ayaz |
| 12 | Dr. Ömer Fatih Sayan |
| 6 | Deniz Yılmaz |
| 1 | Yiğit Bulut |
| 4 | Enver İskurt |
| 10 | Dr. Ömer Fatih Sayan |
| 3 | Selim Dursun |
| 5 | Selim Dursun |
| 9 | Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu |
| 13 | Ümit Önal |
| 8 | Yiğit Bulut |
| 11 | Yiğit Bulut |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 10 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |