Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403518
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | A Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan HATİPOĞLU, A Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Ümüt ÖNAL ve biri C Grubu İmtiyazlı Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih SAYAN Şirketimizi her türlü konuda en geniş şekilde müştereken temsil ve ilzam eder. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Komite ve Yönetim Kuruluna sunulan toplam rapor sayısı 5?tir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yönetim Organı Değerlendirmeleri başlıklı bölüm |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ümit Önal |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156203 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari; https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/szxivjso/yonetim-kurulu-kadin-uye-politikasi.pdf |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Selim Dursun |
| 4 | Ümit Önal |
| 6 | Deniz Yılmaz |
| 9 | Mehmet Reşat Bahçeevli |
| 7 | Enver İskurt |
| 5 | Dr. Yunus Arıncı |
| 1 | Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu |
| 3 | Yiğit Bulut |
| 2 | Dr. Ömer Fatih Sayan |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2024-06-05 |
| 1 | 2024-06-05 |
| 6 | 2023-08-09 |
| 7 | 2022-03-31 |
| 8 | 2018-09-04 |
| 9 | 2024-06-05 |
| 2 | 2018-09-04 |
| 3 | 2014-05-06 |
| 4 | 2022-03-31 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1014683 |
| 8 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/708083 |
| 2 | - |
| 5 | - |
| 1 | - |
| 9 | - |
| 6 | - |
| 4 | - |
| 3 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/358251 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |