Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395270
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019538407e871e60*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019538407e8e1e61*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019538407ea81e62*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019538407eae1e63Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 24.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEYOĞLU |
| Adres | Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2024 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2024 yılı bilanço ve kâr zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6 - 2024 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
9 - 2024 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Bankamızın iklim geçiş planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu hedefleri doğrultusunda 2024 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek dönem planları hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GK 2024 - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | GA 2024 - Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | GK 2024 Davet.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | GA 2024 Invitation.pdf - İlan Metni |