Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396914
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-26 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yapılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hakan Aran (Başkan), Ece Börü (Başkan Vekili), Murat Bilgiç (Genel Müdür ve Üye), Banu Altun (Bağımsız Üye), Murat Doğan (Üye), Şerif Nuray Duran (Üye), İzlem Erdem (Bağımsız Üye), M. Sefa Pamuksuz (Bağımsız Üye), Mithat Rende (Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Cengiz Yavillioğlu (Üye) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 14 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Denetim Komitesi Raporu |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hakan Aran |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Murat Bilgiç |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bankamızın da içinde yer aldığı İş Grubu şirketleri için bir poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4, %36 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | M. Sefa Pamuksuz |
| 10 | Abdi Serdar Üstünsalih |
| 11 | Cengiz Yavilioğlu |
| 3 | Murat Bilgiç |
| 2 | Ece Börü |
| 9 | Mithat Rende |
| 7 | İzlem Erdem |
| 1 | Hakan Aran |
| 5 | Murat Doğan |
| 4 | Banu Altun |
| 6 | Şerife Nuray Duran |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2020-08-25 |
| 6 | 2024-03-28 |
| 11 | 2021-03-25 |
| 9 | 2017-04-04 |
| 3 | 2022-04-07 |
| 10 | 2019-06-25 |
| 8 | 2023-03-29 |
| 5 | 2022-01-07 |
| 7 | 2024-03-28 |
| 1 | 2024-08-16 |
| 4 | 2024-03-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 8 | 2024 Entegre Faaliyet Raporu |
| 7 | Denetim Komitesi Başkanı |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 4 | Denetim Komitesi Üyesi |
| 6 | - |
| 9 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |