Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403952
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 30 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.86 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999079, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090983 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 10 | Diğer (Other) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 9 | Diğer (Other) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Diğer (Other) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 8 | Sustainability Committee |
| 10 | Sustainability Committee |
| 9 | Sustainability Committee |
| 11 | Sustainability Committee |
| 12 | Sustainability Committee |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 2 | REHA HAZNEDAROĞLU |
| 8 | CEM AKPINAR |
| 11 | İSMET MISIR |
| 3 | REHA HAZNEDAROĞLU |
| 6 | SEMAVİ YORGANCILAR |
| 5 | ZEYNEP ÖZYURT BALIKLI |
| 7 | HALUK İSMET KÖYMEN |
| 9 | AHMET ŞENYAŞA |
| 1 | SEMAVİ YORGANCILAR |
| 10 | SERAP HAZNEDAROĞLU |
| 12 | BESİM KAPLAN |
| 4 | HALUK İSMET KÖYMEN |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |