Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358324
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193300a902b6bc0*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193300a90316bc1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193300a903b6bc2*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193300a90456bc3Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA, |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 08.10.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 01.11.2024 |
| Genel Kurul Saati | 15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 31.10.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEYOĞLU |
| Adres | Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin genel kurul onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | TEKART 2023 YILI OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | TEKART 2023 YILI OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.11.2024 Cuma günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBULb adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kar Payı Dağıtım*GörüşüldüGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 14.11.2024 |
| EK: 1 | 2023 YILI TEKART TUTANAK.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | TEKART HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2024 Cuma günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmış olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 14 Kasım 2024 tarihli ve 11207 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.