Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399225
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; görevden ayrılan Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Serhat Özübek’in yerine, 03 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Sn.Mustafa Hamurcu atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Mücahit Asalıoğlu ile Sn.Serhat Özübek ve Sn. Gülşah Sivritepe ise Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişleridir.04 Temmuz 2024 tarihinde Sn. Mücahit Asalıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılmıştır. Boşalan göreve Sn. Erol Apaydın atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Kazım Erten ve Sn. Yaşar Yılmaz bir yıllık süre için seçilmişlerdir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere rapor sunulmamakta olup, raporlar belli periyotlarla üst yönetime yapılmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/İç Kontrol Sistemi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mustafa Hamurcu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Erol Apaydın |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338495 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı birdir.Oranı %17 'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Kazım ERTEN |
| 3 | Serhat ÖZÜBEK |
| 1 | Mustafa HAMURCU |
| 6 | Yaşar YILMAZ |
| 4 | Gülşah SİVRİTEPE |
| 2 | Erol APAYDIN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2024-05-03 |
| 3 | 2024-05-03 |
| 5 | 2024-05-03 |
| 2 | 2024-07-04 |
| 6 | 2024-05-03 |
| 1 | 2024-05-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258795 |
| 5 | ttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258795 |
| 2 | - |
| 4 | - |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |