KAP: SNKRN [ ] SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimizin 06.01.2026 tarihinde şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu

toplantısında;

Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde

gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyeliklerine

seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu

kapsamda;

·

bYönetim Kurulu Başkanlığı’na Mustafa

Cihat bDURMUŞ

(T.C. Kimlik No: ….),

·

bYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na

Bülent bÇOBANOĞLU

(T.C. Kimlik No: ..),

·

bYönetim Kurulu Üyeliklerine Levent bÇOBANOĞLU

(T.C. Kimlik No:….) ve

Semih bERK

(T.C. Kimlik No: …),

·

bBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

Muhsin bDANIŞMAN

(T.C. Kimlik No: …) ve

Kerem bKÜTÜKOĞLU

(T.C. Kimlik No: …)atanmalarına,

Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyeleri tarafından, bSermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı KurumsalYönetim Tebliği ve eklerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini

taşıdıklarına ilişkin bbağımsızlık beyanlarının Yönetim

Kurulu’na sunulmuş olduğunun tespit edilmesine,

Anılan Tebliğ

hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde

oluşturulmasına;

bDenetim Komitesi

·

Başkan: Kerem bKÜTÜKOĞLU

(Bağımsız Üye)

·

Üyeler: Muhsin bDANIŞMAN

(Bağımsız Üye), Semih bERK(Yönetim Kurulu Üyesi)

bRiskin ErkenSaptanması Komitesi

·

Başkan: Kerem bKÜTÜKOĞLU

(Bağımsız Üye)

·

Üyeler: Muhsin bDANIŞMAN

(Bağımsız Üye), Semih bERK

bKurumsal YönetimKomitesi

·

Başkan: Muhsin bDANIŞMAN

(Bağımsız Üye)

·

Üyeler: Kerem bKÜTÜKOĞLU

(Bağımsız Üye), Hicran bGÖKMEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Komitelerin, bSPK KurumsalYönetim Tebliği’nde öngörülen yapı, görev ve sorumluluklara uygun olarak,

mevcut çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerine devam etmelerine, oplantıda

hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin boy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun

bilgisine sunarız.

bSaygılarımızla,