Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399008
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955c5426044bce*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955c5426414bcf*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955c5426e64bd0*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955c5427444bd1Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | TUZLA |
| Adres | İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla – İstanbul/Türkiye |
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2024 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması.
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı.
4 - Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanması.
5 - Şirketin 2024 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2024 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması.
7 - Yönetim Kurulu'na 2025 yılında kâr payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin 7. maddesinde değişiklik yapılması.
13 - Gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
16 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 25 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.