Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1465848
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928c47ff7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928ca7ff8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928cf7ff9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928d67ffa*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928e07ffb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928e57ffc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928eb7ffd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c750198388928f17ffeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 22.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 15.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜSKÜDAR |
| Adres | Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2024.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Power-of-Attorney-SERNT-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | DAVET-SERNT-2024-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf - İlan Metni |
| EK: 7 | GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2024-GENEL-KURULU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 8 | Vekaletname-SERNT-2024-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 11:00'da Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.