Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397683
Sirket Genel Bilgi FormuYönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| MUSTAFA SONAY GÜRGEN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 29.03.1981 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB | Hayır | 0.89 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| Mehmet Yılmaz | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 28.10.2005 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd. | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB Vekili | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Aday Gösterme Komitesi (Üye) | ||||||
| İ. Haluk Öğütçü | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28.10.2005 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd. | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd. | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | ||||||
| Ali Akcan | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28.10.2005 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü | Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | Ücret Komitesi (Üye) | ||||||
| Mustafa Keleş | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 13.02.2015 | İcrada Görevli Değil | Bilgi İşlem Müdürü | Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) | ||||||
| HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 08.08.2018 | İcrada Görevli Değil | İstatistik ve Planlama Müdürü | Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| KUDRET FİKİRLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 29.03.2024 | İcrada Görevli Değil | Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) | ||||
| MUZAFFER POLAT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29.03.2024 | İcrada Görevli Değil | Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 | Değerlendirildi | Hayır | Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan) | ||||
| VEYSİ CENGİZ BALÇIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29.03.2024 | İcrada Görevli Değil | Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Tıbbi Cihaz İlaç Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd. | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye) |