Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392717
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 27 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Sayfa 51-55 |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 9 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 10 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 4 | Osman GÖKTAN |
| 9 | Hasan Basri GÖKTAN |
| 8 | Nariman ZHARKINBAYEV |
| 1 | Gamze ZOR |
| 5 | Deniz PATAT |
| 10 | Çetin AYDIN |
| 7 | İbrahim SİLİ |
| 2 | İbrahim SİLİ |
| 3 | Gamze ZOR |
| 6 | Emine BAKIR |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |