Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392717
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hasan Basri Göktan (Yönetim Kurulu Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Kredi Komitesi Başkanı), Çetin Aydın (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi), Rahime Özlem Baysal (Genel Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi), Osman Göktan (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Nariman Zharkınbayev (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), İbrahim Sili (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi), Gamze Zor (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 12 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 adet rapor sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Sayfa 16 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hasan Basri Göktan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Rahime Özlem Baysal |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Ana hissedar Şekerbank T.A.Ş. bünyesinde yapılmaktadır. Bu nedenle KAP duyurusu yapılmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2-%28,6 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | İBRAHİM SİLİ |
| 1 | HASAN BASRİ GÖKTAN |
| 6 | GAMZE ZOR |
| 2 | ÇETİN AYDIN |
| 3 | NARIMAN ZHARKINBAYEV |
| 4 | OSMAN GÖKTAN |
| 7 | RAHİME ÖZLEM BAYSAL |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 1997-08-19 |
| 3 | 2023-02-09 |
| 5 | 2021-11-12 |
| 7 | 2020-01-13 |
| 6 | 2023-08-16 |
| 2 | 2024-03-21 |
| 4 | 1997-08-19 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |