Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393094
| 4. YÖNETİM KURULU-III | 2025-02-14 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Komitenin faaliyetlerine, Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Riskin erken saptanması komitesi bulunmamakta olup söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu’nun Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar bölümü altında yer verilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/ucret-politikasi |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Üst Yönetim’e Ödenen Ücretler bölümü altında yer verilmiştir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Diğer (Other) |
| 3 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | Kredi Komitesi |
| İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | |
| 2 | 1 |
| 4 | 0.75 |
| 3 | 0.8 |
| 1 | 1 |
| Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | |
| 4 | 0 |
| 3 | 0.4 |
| 2 | 0.5 |
| 1 | 1 |
| Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | |
| 3 | 4 |
| 4 | 50 |
| 2 | 6 |
| 1 | 5 |
| Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı | |
| 3 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 4 | 12 |