Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393094
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-14 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 35 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde komitelerin çalışma esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 12 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 14 | Diğer (Other) |
| 4 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 15 | Diğer (Other) |
| 11 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 13 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 16 | Diğer (Other) |
| 10 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 9 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 15 | Kredi Komitesi |
| 3 | - |
| 17 | Kredi Komitesi |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 13 | - |
| 6 | - |
| 1 | - |
| 16 | Kredi Komitesi |
| 7 | - |
| 4 | - |
| 8 | - |
| 10 | - |
| 12 | - |
| 9 | - |
| 11 | - |
| 14 | Kredi Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 17 | Ayşe Aybala Şimşek Galpin |
| 14 | Orhan Karakaş |
| 1 | Levend Torusdağ |
| 6 | Mehmet Ayhan Altıntaş |
| 2 | Hikmet Aydın Simit |
| 7 | Almat Zhamiyev |
| 10 | Mirat Utepov |
| 5 | Hasan Basri Göktan |
| 13 | Ayşe Aybala Şimşek Galpin |
| 8 | Turgay Berksoy |
| 16 | Nariman Zharkinbayev |
| 3 | Mirat Utepov |
| 9 | Hasan Basri Göktan |
| 12 | Turgay Berksoy |
| 4 | Mehmet Ayhan Altıntaş |
| 15 | Çetin Aydın |
| 11 | Çetin Aydın |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 13 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 15 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 16 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 17 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |