KAP: SEK SKBNK [ ] ŞEKERBANK T.A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-II

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393094

4. YÖNETİM KURULU-II2025-02-14
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı1
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde komitelerin çalışma esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
12Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
2Denetim Komitesi (Audit Committee)
7Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
8Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
17Diğer (Other)
14Diğer (Other)
4Denetim Komitesi (Audit Committee)
15Diğer (Other)
11Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
3Denetim Komitesi (Audit Committee)
1Denetim Komitesi (Audit Committee)
13Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
16Diğer (Other)
10Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
9Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
15Kredi Komitesi
3-
17Kredi Komitesi
5-
2-
13-
6-
1-
16Kredi Komitesi
7-
4-
8-
10-
12-
9-
11-
14Kredi Komitesi
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
17Ayşe Aybala Şimşek Galpin
14Orhan Karakaş
1Levend Torusdağ
6Mehmet Ayhan Altıntaş
2Hikmet Aydın Simit
7Almat Zhamiyev
10Mirat Utepov
5Hasan Basri Göktan
13Ayşe Aybala Şimşek Galpin
8Turgay Berksoy
16Nariman Zharkinbayev
3Mirat Utepov
9Hasan Basri Göktan
12Turgay Berksoy
4Mehmet Ayhan Altıntaş
15Çetin Aydın
11Çetin Aydın
Komite Başkanı Olup Olmadığı
13Hayır (No)
1Hayır (No)
2Evet (Yes)
15Hayır (No)
5Hayır (No)
4Hayır (No)
11Hayır (No)
12Hayır (No)
9Hayır (No)
10Hayır (No)
16Hayır (No)
14Hayır (No)
17Hayır (No)
7Hayır (No)
3Hayır (No)
6Hayır (No)
8Evet (Yes)
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
14Yönetim kurulu üyesi (Board member)
13Yönetim kurulu üyesi (Board member)
11Yönetim kurulu üyesi (Board member)
2Yönetim kurulu üyesi (Board member)
8Yönetim kurulu üyesi (Board member)
7Yönetim kurulu üyesi (Board member)
3Yönetim kurulu üyesi (Board member)
10Yönetim kurulu üyesi (Board member)
9Yönetim kurulu üyesi (Board member)
1Yönetim kurulu üyesi (Board member)
12Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4Yönetim kurulu üyesi (Board member)
16Yönetim kurulu üyesi (Board member)
17Yönetim kurulu üyesi (Board member)
6Yönetim kurulu üyesi (Board member)
5Yönetim kurulu üyesi (Board member)
15Yönetim kurulu üyesi (Board member)




İlgili Hisseler