Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393094
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-14 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 14 Mart 2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Mirat Utepov (Başkan Yardımcısı, Bağımsız Üye,Denetim Komitesi, Ücret Komitesi), Ayşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Orhan Karakaş (Kredi Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Kredi Komitesi), Yernar Zhanadil, Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (Bağımsız Üye, İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi),Levend Torusdağ (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Turgay Berksoy (Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 35 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2024 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi’nin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dr. Hasan Basri Göktan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ayşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1391609 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1-%8,3 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | HASAN BASRİ GÖKTAN |
| 11 | TURGAY BERKSOY |
| 5 | ALMAT ZHAMIYEV |
| 12 | AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN |
| 9 | ORHAN KARAKAŞ |
| 2 | MIRAT UTEPOV |
| 6 | ÇETİN AYDIN |
| 7 | MEHMET AYHAN ALTINTAŞ |
| 3 | YERNAR ZHANADIL |
| 4 | NARIMAN ZHARKINBAYEV |
| 8 | LEVEND TORUSDAĞ |
| 10 | HİKMET AYDIN SİMİT |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2017-04-13 |
| 3 | 2021-04-30 |
| 11 | 2023-05-12 |
| 1 | 2008-01-31 |
| 2 | 2023-10-12 |
| 6 | 2018-03-28 |
| 9 | 2020-06-18 |
| 10 | 2021-03-31 |
| 7 | 2018-03-28 |
| 4 | 2012-11-30 |
| 8 | 2020-06-18 |
| 12 | 2023-09-08 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262870 |
| 8 | - |
| 10 | - |
| 6 | - |
| 12 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 9 | - |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |