KAP: SEK SKBNK [ ] ŞEKERBANK T.A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-I

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393094

4. YÖNETİM KURULU-I2025-02-14
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiAday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 14 Mart 2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Mirat Utepov (Başkan Yardımcısı, Bağımsız Üye,Denetim Komitesi, Ücret Komitesi), Ayşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Orhan Karakaş (Kredi Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Kredi Komitesi), Yernar Zhanadil, Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (Bağımsız Üye, İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi),Levend Torusdağ (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Turgay Berksoy (Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı35
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2024 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi’nin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adıDr. Hasan Basri Göktan
İcra başkanı / genel müdürün adıAyşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1391609
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı1-%8,3
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
1HASAN BASRİ GÖKTAN
11TURGAY BERKSOY
5ALMAT ZHAMIYEV
12AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN
9ORHAN KARAKAŞ
2MIRAT UTEPOV
6ÇETİN AYDIN
7MEHMET AYHAN ALTINTAŞ
3YERNAR ZHANADIL
4NARIMAN ZHARKINBAYEV
8LEVEND TORUSDAĞ
10HİKMET AYDIN SİMİT
İcrada Görevli Olup Olmadığı
6İcrada Görevli Değil (Non-executive)
9İcrada Görevli Değil (Non-executive)
2İcrada Görevli Değil (Non-executive)
11İcrada Görevli Değil (Non-executive)
1İcrada Görevli Değil (Non-executive)
8İcrada Görevli Değil (Non-executive)
10İcrada Görevli Değil (Non-executive)
5İcrada Görevli Değil (Non-executive)
4İcrada Görevli Değil (Non-executive)
7İcrada Görevli Değil (Non-executive)
12İcrada görevli (Executive)
3İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
11Bağımsız üye (Independent director)
8Bağımsız üye (Independent director)
5Bağımsız üye değil (Not independent director)
7Bağımsız üye (Independent director)
2Bağımsız üye (Independent director)
1Bağımsız üye değil (Not independent director)
10Bağımsız üye (Independent director)
3Bağımsız üye değil (Not independent director)
4Bağımsız üye değil (Not independent director)
9Bağımsız üye değil (Not independent director)
12Bağımsız üye değil (Not independent director)
6Bağımsız üye değil (Not independent director)
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
52017-04-13
32021-04-30
112023-05-12
12008-01-31
22023-10-12
62018-03-28
92020-06-18
102021-03-31
72018-03-28
42012-11-30
82020-06-18
122023-09-08
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
11https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262870
8-
10-
6-
12-
3-
5-
9-
4-
7-
1-
2-
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
9İlgisiz (Not applicable)
11Değerlendirildi (Considered)
8İlgisiz (Not applicable)
2İlgisiz (Not applicable)
3İlgisiz (Not applicable)
1İlgisiz (Not applicable)
10İlgisiz (Not applicable)
5İlgisiz (Not applicable)
7İlgisiz (Not applicable)
4İlgisiz (Not applicable)
12İlgisiz (Not applicable)
6İlgisiz (Not applicable)
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
2İlgisiz (Not applicable)
6İlgisiz (Not applicable)
4İlgisiz (Not applicable)
5İlgisiz (Not applicable)
3İlgisiz (Not applicable)
10İlgisiz (Not applicable)
11Hayır (No)
9İlgisiz (Not applicable)
7İlgisiz (Not applicable)
8İlgisiz (Not applicable)
12İlgisiz (Not applicable)
1İlgisiz (Not applicable)
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
1Evet (Yes)
6Evet (Yes)
11Evet (Yes)
10Evet (Yes)
5Evet (Yes)
7Evet (Yes)
2Evet (Yes)
9Evet (Yes)
12Evet (Yes)
8Evet (Yes)
3Evet (Yes)
4Evet (Yes)




İlgili Hisseler