Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399722
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi tarafından 4 adet rapor hazırlanmıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 3.5.İç Denetim ve İç Kontrol |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İbrahim ERDEMOĞLU |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Dr.Mustafa Kemal ÖZ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigortalanmıştır. Fakat Şirketimiz münferiden Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması yapmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.sasa.com.tr/Themes/sasa/assets/pdf/cys/Yonetim-Kurulunun-Cesitliligi-Ve-Kapsayiciligi-Politikasi.pdf |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 kadın üye (%30) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | Kadir BAL |
| 5 | Mustafa Kemal ÖZ |
| 3 | Mehmet ERDEMOĞLU |
| 8 | Ayten TOPALKARA |
| 6 | Güven KAYA |
| 2 | Ali ERDEMOĞLU |
| 9 | Servi SEBE |
| 1 | İbrahim ERDEMOĞLU |
| 4 | Mehmet ŞEKER |
| 10 | Tuba YAĞCI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 10 | 2024-03-28 |
| 5 | 2022-03-31 |
| 7 | 2020-04-07 |
| 4 | 2016-07-11 |
| 8 | 2022-03-31 |
| 1 | 2015-04-30 |
| 9 | 2022-03-31 |
| 2 | 2015-04-30 |
| 6 | 2022-03-31 |
| 3 | 2015-04-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255452 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255452 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255452 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255452 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |