Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404958
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı İcrada görevli,Hamit MÜCELLİT Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada görevli, A.Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Diana Manuş URUN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,İpek ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Fatma Burcu CESUR Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Ayhan ZEYTİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil, Virma SÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil,İlfeta AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil,Mehmet Nazmi ERTEN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil (Şirketimizde sınırsız karar verme yetkisi hiç kimsede bulunmamaktadır. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporumuzun "İç denetim faaliyetlerimiz" ve "Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi" başlıklarında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hayrettin Çaycı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Sevgür Arslanpay |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta kapsamındadır. Teminat tutarı Şirket sermayemizin %25'ini aşmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim Kurulumuzda 5 kadın üyemiz bulunmaktadır.Oran : %35,71'dır |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 11 | VİRMA SÖKMEN |
| 6 | İpek ÖZCAN |
| 1 | Hayrettin ÇAYCI |
| 13 | MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK |
| 4 | Cenap TAŞKIN |
| 7 | Turgay ŞOHOĞLU |
| 2 | Hamit MÜCELLİT |
| 12 | İLFETA AKSOY |
| 8 | Bekir MENETLİOĞLU |
| 9 | Fatma BURCU CESUR |
| 5 | Diana Manuş URUN |
| 3 | A.Hamdi BEKTAŞ |
| 10 | Ayhan ZEYTİNOĞLU |
| 14 | Mehmet Nazmi ERTEN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 14 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 14 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2023-04-07 |
| 9 | 2020-06-29 |
| 14 | 2023-04-07 |
| 6 | 2023-04-07 |
| 3 | 2005-03-30 |
| 10 | 2019-04-12 |
| 7 | 2014-03-28 |
| 1 | 1995-12-22 |
| 13 | 2022-04-15 |
| 11 | 2020-06-29 |
| 2 | 2010-10-01 |
| 12 | 2022-04-15 |
| 4 | 2013-06-20 |
| 8 | 2017-04-07 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 |
| 14 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 7 | - |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 |
| 6 | - |
| 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 5 | - |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 14 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 13 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 14 | Evet (Yes) |