Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399015
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955cc477b1003a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955cc47807003b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955cc47885003c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955cc47901003dGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ilgili teklifinin karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi
10 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GENEL KURUL CAGRI ILANI_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.