Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439150
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196d05267092388*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196d05267132389*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196d052671c238a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196d0526724238b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196d052673a238c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196d0526747238dGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 olağan genel kurul toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 14.05.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 18.06.2025 |
| Genel Kurul Saati | 13:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BAHÇELİEVLER |
| Adres | Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 17.04.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70916 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 21.04.2025 tarih E-50035491-431.02-00108447622 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6.Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması
6 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 - 2024 yılı karıyla ilgili karar alınması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | YÖNETİM KURULU KARARI genel kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | esas sözleşme 6.mad.tadil metni SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 3 | 2024 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | 2024 GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | 00 Rodrigo - 31.12.2024 Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tablolar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | FAALİYET RAPORU 31 12 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.1) nolu maddesine göre hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve esas sözleşme 6.madde tadil metni eklenmiştir.