Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356239
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20d802437*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20daa2438*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20db22439*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20dc2243a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20dce243b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20dd8243c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931af20dee243dGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 13.09.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 11.10.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.10.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:144-146 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının görüşülüp onaylanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi,
4 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması,
5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | 11.10.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. |
Genel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Hayır |
| Tescil Edilmeme Nedeni | Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir. |
| EK: 1 | RGYAS - OUGK - Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | RGYAS - OUGK - Tutanak.pdf - Tutanak |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezi olan Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara İstanbul / Türkiye adresinde saat 14.30'da yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.