Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395357
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-24 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 05/07/2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Dr.Peter Thirring ve Dr.Martin Simhandl müştereken sınırsız imza yetkisi ve Koray Erdoğan İcra Kurulu Başkanı |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Sistemler |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dr.Peter Thirring |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Koray Erdoğan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Dr.Peter Thirring |
| 4 | Dr.Josef Aigner |
| 2 | Dr.Martin Simhandl |
| 5 | Gerald Klemensich |
| 6 | Kemal Uzunaksu |
| 10 | Andreas Haschka |
| 7 | Koray Erdoğan |
| 9 | Memet Serhat Yücel |
| 8 | Wolgang Hesoun |
| 3 | Gerhard Lahner |
| 11 | Serkan Akman |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 8 | 2023-12-25 |
| 2 | 2011-04-12 |
| 10 | 2024-07-05 |
| 6 | 2021-04-27 |
| 9 | 2024-07-05 |
| 1 | 2018-08-08 |
| 3 | 2020-05-20 |
| 7 | 2015-08-01 |
| 11 | 2024-07-05 |
| 4 | 2013-03-29 |
| 5 | 2014-06-11 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302309 |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 6 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 931142 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302309 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302309 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 2 | - |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302309 |
| 5 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |