Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358074
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01932ad0c0f84b97*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01932ad0c1114b98*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01932ad0c1264b99*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01932ad0c14a4b9a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01932ad0c1b54b9bGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 06.11.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 15.10.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 06.11.2024 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.11.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | POINT Hotel 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak koşulu ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkartılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması için pay sahiplerinin onayına sunulması,
3 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurula Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | Genel Kurul Vekaleti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | SPK Onaylı Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | 1. Toplantı saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Tayfun ECEVİT' in seçilmesi, Genel Kurul tutanağının imzalama yetkisinin toplantı başkanına verilmesi hem fiziki hem de elektronik ortamda oylanmış ve katılanların 129.669 Ret oyuna karşılık, 40.966.439,401 Evet oyuyla oy çokluğuyla seçilmiştir. 2. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2024 tarih ve 29833736-110.03.03-61457 sayılı izin yazısı ile ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2024 tarihli ve 00102000928 sayılı onayı neticesinde Şirket esas sözleşme değişikliğinin Şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda E-EGKS de ilan edilmiş olması sebebiyle ‘'okunmuş'' kabul edilmesi ve ekli tadil metninin kabulüne ilişkin toplantı başkanı tarafından yapılan önerinin oylaması neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına ve şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili hem fiziki hem de elektronik ortamda oylanmış ve katılanların 1.540.058 Ret oyuna karşılık, 39.556.050,401 Evet oyuyla oy çokluğuyla seçilmiştir. 3. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:30 de kapattı. Tarih: 06.11.2024 ANKARA TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ TAYFUN ECEVİT EMRAH TEKİN |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kayıtlı Sermaye Tavanı*Kabul edildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 14.11.2024 |
| EK: 1 | TUTANAK.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | HAZURİN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.11.2024 tarihinde POINT Hotel 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde gerçekleştirilen 06.11.2024 tarihiı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 14.11.2024 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup, 14.11.2024 tarih, 11207 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.