Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401778
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mali İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Orhan Yüksel ve Selçuk Yeşiltaş, Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri: Haci Mustafa Kıraç ve Cevdet Özçevik |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (b) Alt Başlığı ve VI. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Gürsel Usta |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi bu yönde bir politika oluşturmuş ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 (%33) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Selçuk Yeşiltaş |
| 2 | Çiğdem Yılmaz |
| 3 | Orhan Yüksel |
| 8 | Cemal Tüfekçi |
| 7 | Dilek Emil |
| 1 | Gürsel Usta |
| 9 | Hülya Saygı |
| 5 | Haci Mustafa Kıraç |
| 6 | Cevdet Özçevik |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2023-10-11 |
| 8 | 2023-06-19 |
| 4 | 2022-04-20 |
| 6 | 2009-03-18 |
| 1 | 2017-07-07 |
| 5 | 2024-03-07 |
| 9 | 2024-06-25 |
| 3 | 2007-12-03 |
| 7 | 2021-06-02 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746 |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746 |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746 |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |