Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1461348
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197f0067bc66355*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197f0067bd26356*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197f0067bdb6357*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197f0067be56358Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı daveti Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 09.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 05.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BAYRAMPAŞA |
| Adres | Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirketimizin 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürebilirlik Raporları Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Pltur - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Pltur - Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | Pltur - Gündem-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.