Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400461
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-24 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 15.09.2022 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Evet (Yes) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulumuz tarafından Mehmet Tevfik NANE - Yönetim Kurulu Başkanı; Ali İsmail SABANCI - Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulunda imza yetkisini kullanan iki üye olarak belirlenmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 4/C- PEGASUS'TAKİ İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Tevfik NANE |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Güliz ÖZTÜRK |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1323132 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı: 2; Oran: %25 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | MEHMET CEM KOZLU |
| 7 | DAVİD FLORENZ ALEXANDER VİSMANS |
| 1 | MEHMET TEVFİK NANE |
| 5 | STEPHEN MARK GRIFFITHS |
| 4 | HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY |
| 6 | AGAH UĞUR |
| 8 | AYŞEGÜL İLDENİZ |
| 2 | ALİ İSMAİL SABANCI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2022-01-31 |
| 4 | 2016-07-14 |
| 3 | 2013-04-02 |
| 8 | 2022-09-16 |
| 6 | 2019-08-29 |
| 2 | 2005-01-26 |
| 1 | 2022-03-31 |
| 5 | 2016-11-11 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263712 |
| 3 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263712 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263712 |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |