KAP: PATEK [ ] PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-I

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393164

4. YÖNETİM KURULU-I2025-02-17
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiMevcut değil
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiFatih Nusret Dur ve Alparslan Cemail Batuk Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıŞirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası"Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adıFatih Nusret Dur
İcra başkanı / genel müdürün adıAhmet Aslanpınar Genel Müdürdür. İcra Başkanı unvanında üye yoktur.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıMevcut değil
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıMevcut değil
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıMevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
2ALPARSLAN CEMAİL BATUK
3MUHAMMED SELMAN DÖNMEZ
1FATİH NUSRET DUR
4ERCAN DEMİRCİ
5ATAKAN YILMAZ
İcrada Görevli Olup Olmadığı
3İcrada Görevli Değil (Non-executive)
1İcrada görevli (Executive)
2İcrada görevli (Executive)
4İcrada Görevli Değil (Non-executive)
5İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
5Bağımsız üye (Independent director)
4Bağımsız üye (Independent director)
1Bağımsız üye değil (Not independent director)
2Bağımsız üye değil (Not independent director)
3Bağımsız üye değil (Not independent director)
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
52024-01-23
22024-07-24
12023-05-18
42024-07-24
32025-01-07
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
4-
1-
2-
5https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c9013796e01905b478cca1ee3
3-
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
2İlgisiz (Not applicable)
5Değerlendirilmedi (Not considered)
1İlgisiz (Not applicable)
4Değerlendirildi (Considered)
3İlgisiz (Not applicable)
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
2İlgisiz (Not applicable)
3İlgisiz (Not applicable)
5Hayır (No)
4Hayır (No)
1İlgisiz (Not applicable)
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
4Evet (Yes)
1Evet (Yes)
3Evet (Yes)
5Evet (Yes)
2Evet (Yes)




İlgili Hisseler