Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394869
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701951d32e0c17356*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701951d32e0c87357*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701951d32e0d47358*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701951d32e0db7359Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 09:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2024 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
4 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin süreçleri tamamlanan, şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar' başlıklı 8. Maddesinin, mevcutta 250.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye tavanının 2.500.000.000-TL'ye yükseltilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
11 - III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında, 2024 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
12 - TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartları kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yılları Mali Tablolarında yapılan düzeltmelerle ilgili ve Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Genel Kurula Bilgi verilmesi,
13 - 2024 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Davet Çağrı İlanı_21.03.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | 21.03.2025_ 2024 GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Genel Kurul Bilgilendirme _2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Vekâletname_21.03.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |