Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394845
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-21 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Ali Uğur Özderici ( Yönetim Kurulu Başkanı ) ,Ahmet Özderici ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Müşterek Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Etkin bir iç kontrol sistemi bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bölüm V, Sayfa 8-9, 11.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ali Uğur Özderici |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Orhan Aksüt / Genel Müdür |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bu konuyla ilgili yazılı bir politika bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 1 - Kadın üye oranı %20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | CENK İDİL |
| 3 | MERAL ÖZDERİCİ |
| 4 | MEHMET ALİ GÜNEYSU |
| 1 | AHMET ÖZDERİCİ |
| 2 | ALİ UĞUR ÖZDERİCİ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2008-03-07 |
| 4 | 2019-05-07 |
| 2 | 2008-03-07 |
| 3 | 2012-04-02 |
| 5 | 2024-04-16 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 914890 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242346 |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 3 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |