KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-I

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393084

4. YÖNETİM KURULU-I2025-02-14
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiOYAK Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN) - OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Gökhan EROĞLU) Yetki Şekli : Şirket kaşesi altına müştereken atacakları imza ile temsil edilir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı12
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası7
Yönetim kurulu başkanının adıOYAK Portföy Yönetimi A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Mehmet Emre TİMURKAN
İcra başkanı / genel müdürün adıDeniz HALİLOĞLU(Vekaleten)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
1OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Mehmet Emre TİMURKAN
4Alaaddin VAROL
2OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic.A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Mustafa Serdar BAŞOĞLU
3OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Gökhan EROĞLU
5Bekir Yener YILDIRIM
İcrada Görevli Olup Olmadığı
1İcrada görevli (Executive)
4İcrada Görevli Değil (Non-executive)
2İcrada görevli (Executive)
5İcrada Görevli Değil (Non-executive)
3İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
4Bağımsız üye (Independent director)
1Bağımsız üye değil (Not independent director)
3Bağımsız üye değil (Not independent director)
2Bağımsız üye değil (Not independent director)
5Bağımsız üye (Independent director)
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
52018-12-11
12016-03-29
42020-04-30
32016-03-29
22016-03-29
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
4https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118750
5https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118750
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
1Değerlendirilmedi (Not considered)
4Değerlendirildi (Considered)
2Değerlendirilmedi (Not considered)
3Değerlendirilmedi (Not considered)
5Değerlendirildi (Considered)
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
2Hayır (No)
3Hayır (No)
5Hayır (No)
1Hayır (No)
4Hayır (No)
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
1Evet (Yes)
3Evet (Yes)
4Evet (Yes)
2Evet (Yes)
5Evet (Yes)




İlgili Hisseler