Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401512
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701956bab4594566e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701956bab459c566f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701956bab45a35670*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701956bab45a95671*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701956bab45b35672*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701956bab45bd5673Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 06.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Yaşam Caddesi 4.Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması
6 - Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
7 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
8 - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 7 ve 10. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
10 - lgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması
15 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | Articles Of Associatıon Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 3 | OYAK Çimento 2024 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | OYAK Çimento 2024 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni |
| EK: 5 | OYAKC Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | OYAKC Ordinary General Assembly Information Document EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve vekaletname formunu içeren 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.