Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393100
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-14 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | ATAER Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN) -OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU) - Yetki Şekli : Şirket kaşesi altına müştereken atacakları imza ile temsil edilir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 6 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | ATAER Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN) |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | HASAN RIFAT TOPKAR |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | ATAER Holding A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Mehme Emre TİMURKAN |
| 4 | Emre GÖLTEPE |
| 3 | OMSAN Lojistik .A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Sertaç ÇANKAYA |
| 2 | OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Mustafa Serdar BAŞOĞLU |
| 5 | Bekir Yener YILDIRIM |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2017-12-14 |
| 3 | 2016-06-02 |
| 5 | 2023-03-10 |
| 4 | 2023-03-31 |
| 2 | 2021-09-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118811 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |