Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397816
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Denetim Birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak Denetim Kurulu’na sunum yapılmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yıldırım Ali Koç |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İbrahim Aykut Özüner (Sn. Ahmet Serdar Görgüç 31.03.2024 tarihi itibarıyla, emeklilik sebebi ile Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup boşalan Genel Müdürlük görevine 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İbrahim Aykut Özüner atanmıştır.) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 (%22) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Ahmet Serdar Görgüç |
| 9 | Kamil Ömer Bozer |
| 3 | Levent Çakıroğlu |
| 5 | İsmail Cenk Çimen |
| 7 | Ali İhsan İlkbahar |
| 4 | Haydar Yenigün |
| 1 | Yıldırım Ali Koç |
| 8 | Fatma Füsun Akkal Bozok |
| 2 | Selin Ayla Ünver |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2022-03-21 |
| 9 | 2024-03-27 |
| 8 | 2024-03-27 |
| 7 | 2020-03-16 |
| 5 | 2019-03-18 |
| 6 | 2006-04-20 |
| 1 | 2015-03-26 |
| 2 | 2018-10-22 |
| 3 | 2015-03-26 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1288242 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1288242 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1288242 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |