Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452537
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197ad645d5a40d5*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197ad645d6240d6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197ad645d6940d7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197ad645d7d40d8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197ad645d8340d9Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Şirketimizin 22.07.2025 Tarihinde Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 26.06.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.07.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.07.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
10 - Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanmış olan ve uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2024 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Dilek, öneriler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | EK-1 BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLER.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | EK-2 Yönetim kurulu kararı ve tadil tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 5 | EK-3 2024 OFİS YEM KAR DAĞITIM TABL.-GÜNCEL-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2024 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Temmuz 2025 Salı Günü saat 14:00'te Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 22.07.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.