Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402629
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Hayır (No) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | BEKİR TAŞKALDIRAN(Yönetim Kurulu Başkanı)/AGAH MAMALOĞLU(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)/GALİP YEŞİLBAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)/HASAN CEM TAŞKALDIRAN(Yönetim Kurulu Üyesi)/HASAN TÜRK(Yönetim Kurulu Üyesi) /EMRE KAVAKLI(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)/BAHATTİN IŞIK(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ZEKİŞALTU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunda 11.ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ başlığın altında iç kontrol birimine ilişikin bilgilendirme yapılmıştır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | BEKİR TAŞKALDIRAN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | BEKİR TAŞKALDIRAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | HASAN TÜRK |
| 6 | EMRE KAVAKLI |
| 4 | HASAN CEM TAŞKALDIRAN |
| 2 | AGAH MAMALOĞLU |
| 1 | BEKİR TAŞKALDIRAN |
| 8 | ZEKİ ŞALTU |
| 3 | GALİP YEŞİLBAŞ |
| 7 | BAHATTİN IŞIK |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2020-05-28 |
| 3 | 2020-05-28 |
| 4 | 2020-05-28 |
| 7 | 2023-03-17 |
| 8 | 2024-07-30 |
| 5 | 2022-11-04 |
| 2 | 2020-05-28 |
| 6 | 2023-03-17 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1323418 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1323418 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1323418 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |