Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403705
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Henüz yönetim kurulu performans değerlendirme toplantısı yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Musa Özgüçlü |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Alparslan Özgüçlü |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür ayrı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Henüz yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Eti Temel Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %42 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | AYNUR ÖZGÜÇLÜ |
| 11 | HÜSEYİN ŞAHİN |
| 3 | NASER ABDULHAMEED NASER ALNASER |
| 4 | ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 6 | HAKAN ÖZGÜÇLÜ |
| 12 | TUBA DİREKCİ |
| 7 | AZHAR MARZOOQ ALI ALMARZOOQ |
| 1 | MEHMET MUSA ÖZGÜÇLÜ |
| 10 | İLKAY ARIKAN |
| 8 | ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ |
| 9 | GONCAGÜL SARI |
| 2 | SALAH MOHAMMED AMIN ABDULLA |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 8 | 2009-12-24 |
| 4 | 2019-09-10 |
| 12 | 2024-08-29 |
| 10 | 2024-08-29 |
| 6 | 2018-10-18 |
| 3 | 2023-10-19 |
| 7 | 2021-02-05 |
| 9 | 2022-12-01 |
| 11 | 2024-08-29 |
| 1 | 2006-07-31 |
| 2 | 2023-10-19 |
| 5 | 2006-07-31 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063 |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 12 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 10 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |